涉案相关材料

涉案药物

警方展示缴获的涉案宣传册。通讯员供图

广州白云警方破获非法吸收公众存款案,先后抓获17名嫌疑人

“广州健康教练健康管理有限公司”(下称健康教练公司)在短短半年时间内,以70万元的本金非法集资逾3亿元,致使3000多名事主上当受骗。他们宣称与国外公司合作,生产的“高端”产品,对于治疗癌症、糖尿病等疾病有“奇效”,投资他们既能治病又有高回报。

昨天上午,广州警方召开新闻发布会通报,白云警方近日成功破获一宗非法吸收公众存款案件,先后抓获17名犯罪嫌疑人。

案例

天上掉“馅饼”

能治病还有高回报

家住呼和浩特的乌女士长年体弱且患有高血压、心脏病等疾病,一直四处求医。2014年初,她从朋友口中得知一家位于广州市白云区嘉禾街的健康教练公司能治愈她的疾病,于是抱着试一试的态度,南下广州来到这家公司了解情况。

初来乍到,乌女士就被公司里人山人海的客户潮给惊呆了,咨询后她才知道,原来大家都是听闻这家公司“口碑不错”而蜂拥而至。上了几天课,乌女士了解到 该公司果然是家“实力雄厚”的“大公司”:与美国和瑞士的“大型医疗机构”有合作关系,“医疗技术”十分过硬,已治愈多名身患顽疾的“患者”,同时如果向 该公司投资成为会员的话,还可去该公司 “专业”的疗养基地免费治疗疾病并获取“高额返利”,简直是一举两得的美事。

在一次招商会上,该公司负责人宣称向公司投资20万元以上便能成为区域代理,如果业绩不错,还有可能奖励价值30余万元的小车。

在各种诱惑下,乌女士终于按捺不住。她首先向公司投资了3万元,开始的几个月里,还能收到一定份额的分红,这使她对该公司的信赖与日俱增,并将这一“投资利好消息”告诉了身边的亲戚朋友,劝他们一同参与。

之后,公司以疗养基地需扩大规模为由,催促乌某加大投资,并许以高额回报,为此乌女士甚至不惜举债向公司投资。至2014年中旬,乌女士已先后向该公 司投了30余万元。但好景不长,数月后她发现投资收益日益缩水,之后甚至数月分文未进,这时她才恍然大悟并向白云警方报了警。

起底

全国开十余场大型招商会

为诱人上当奖励豪华小车

据白云警方侦查,该公司董事长张×远原本只是一家制药厂业务员。2008年,张×远在广州市白云区嘉禾街开设某食品厂和某生物有限公司,但经营一直较差,没过几年就陷入困境。

就在此时,张×远认识了熟悉非法集资手法的张×峰和郑×航,张×峰听闻张×远的处境立即建言献策,说有一个“奇招”如果实施,张×远只需投资数十万, 便可轻松赚取上亿身家,根本不需要走融资的道路,张×远为此十分高兴,便立即按照张×锋的建议有步骤地开始实施,而成立健康教练公司仅仅是他们计划的第一 步。

警方表示,健康教练公司成立初衷只是为了圈钱,而为达目的,张×远编织了一个庞大的“圈钱”计划。

2013年6月25日,他提供70万元启动资金联合张×峰、郑×航成立健康教练公司,并任公司董事长、法人,负责公司整体操作,张×峰负责策划并操控整个运作流程,郑×航负责市场营运并分管财务。

该公司还租赁了白云区某医院(民营医院)部分场地作为医疗点,同时招揽花都芙蓉嶂某酒店加盟作为疗养基地,酒店加盟时需向公司缴纳巨额加盟费,而作为交换,公司会向加盟酒店提供一定客源。

为方便财务管理,该公司甚至花钱请软件公司开发了一个会员管理系统,每名投资者都需实名登记注册账号登录,以查看收支情况。

2013年11月至2014年4月,该公司分别在广州、北京、乌鲁木齐、沈阳等地召开十余场大型招商会,短时间内吸引了大量群众向该公司投资。其间, 该公司仅在广州就先后举行了3次大型招商活动,在其中一次招商会上向6名“业绩显著”的公司总监和区域代理各奖励一辆价值30余万元的豪华轿车。一系列手 法使其经营理念和营销模式极具欺骗性,至2014年5月,该公司已发展各级代理、会员共4210人,非法吸收资金达3.018亿元,仅在广州地区便有该公 司会员近400人。

手法

虚假宣传 树立公司完美形象

在该公司宣传资料里,屡次提及与瑞士活细胞研究实验室生物医疗中心、美国通用制药有限公司有密切合作。但警方调查的情况却让人大跌眼镜,原来上述2家 单位均是该公司花很少钱在国外注册的空壳公司。据张×远供述,之所以要注册这2家外国公司,仅仅只是为骗取投资人信任,而在国外注册的空壳公司事主一般无 从考证,投资人一旦相信上述宣传,自然就会对该公司实力多一份信赖,继而也会对公司的投资前景,做出完全错误的预判。

捏造事实 塑造公司领导形象

为了配合公司的虚假宣传,该公司董事长张×远——一名只在江苏某制药厂工作过几年的普通业务员居然摇身一变,成为了一名曾在美国通用制药有限公司工作,掌握全世界60余个国家天然植物药品配制和临床应用的“成功人士”。

此外,为树立董事长的“正面”形象,该公司在宣传时,甚至吹嘘董事长张×远曾“多次”组织慈善活动,免费救治12岁以下的白血病患者,每年救助 1000个尿毒症患者,是一名非常有社会责任感的人。在这种完美的包装下,许多事主纷纷上当,他们甚至在该公司资金发生断裂之时,屡屡向张×远写信,为公 司发展建言,信中言辞恳切,无不流露出事主对这位张董市长的崇敬之情。

天价“神药” 只是低价贴牌产品

提起该公司的主打产品——诺丽酵素、瑞士活细胞,许多事主回忆道:当时公司员工曾宣称,诺丽酵素和瑞士活细胞分别是美国通用制药有限公司、瑞士活细胞研究实验室生物医疗中心研究所研发的“高端”产品,这两种产品对于治疗癌症、糖尿病等疾病有“奇效”。由于有许多虚假宣传做铺垫,因此,许多事主对员工的 话深信不疑,即便产品价格贵得令人咂舌(资料显示,该公司酵素的价格高达1680元/瓶,而瑞士活细胞的价格则更为惊人,需6800元/盒),他们也放心大胆地购买。但使用之后不久,事主却发现这些产品的疗效与宣传的相去甚远,据张×远供述,这些所谓的“高大上”产品其实都是其他公司生产的,他们只是低价 购入贴牌高价销售而已。

诱人行骗 教唆先向亲友下手

许多参与投资的人员事后回忆,在公司人员的鼓动下,他们曾频繁向自己身边人推荐过该公司的投资项目。据一名事主称,公司人员还劝他先从亲朋好友入手, 如果说动一人参与投资,就能获取一定份额提成,当他犹豫不决时,公司人员甚至摆出一套“你不是在害你亲戚朋友,而是在帮他们赚钱……”的歪理,在公司人员 不断的精神洗脑下,他最终拉拢了一批身边人投资,结果导致多名亲朋好友血本无归,他也因此悔恨不已。

查处

涉案人员正筹划新骗局

警方果断行动抓获17人

在接下来的日子里,该公司依旧不停给各位投资人“画大饼”继续玩着“拆东墙补西墙”“空手套白狼”的招数。但资金链终究会断裂。2014年5月开始, 由于大多数群众发现该公司的产品疗效与宣传相去甚远,因此导致公司名声变坏,新会员也急剧减少,资金开始捉襟见肘,公司承诺的分红、提成、服务都难以为 继,公司医疗点、疗养点又因拖欠工资发生劳资纠纷,随后,多名事主向警方报了案。

经调查,警方发现该公司管理层领导用的基本都是假名。同时警方还掌握到,今年2月份,张×远及公司核心成员企图通过申请变更原公司名称和经营地址等方 式策划新一轮非法吸收存款活动,后因被工商局查出提供虚假资料而未获批准。3月3日,该团伙又利用“张×友”的身份在白云区成立一家新公司,随后,张×远 及其团伙核心成员开始频繁奔走于北京、上海、成都、广州等地,为新一轮违法活动做准备。

警方根据健康教练公司运作的规模、业绩和资金积累情况推测,这伙涉嫌犯罪分子完全有能力启动新一轮的非法集资行动,为及时阻止该团伙继续开展非法活 动,今年春节期间,警方果断开展抓捕行动,先后抓获了该公司负责人张×远等17名涉案人员。目前,上述17名嫌疑人均已被警方依法刑事拘留,相关案情仍在 进一步审查中。

据了解,这17名涉案人员都是该公司的高层和省级代理,公司一般管理人员只是作为证人警方并没有对他们采取措施。行动中警方前后冻结38个账户,但是这些账户里面钱不多,警方还在进一步追缴。

提醒

认清四种伎俩 避免落入圈套

警方提醒,常见的行骗手段有承诺高额回报、编造虚假项目、以虚假宣传造势和利用亲情友情诱骗四种。

为了避免上当,市民们可以通过查询政府网站,看该企业是不是经过国家批准的合法上市公司。勤向专家咨询:对于亲朋好友低风险、高回报的投资建议和反复劝说,要多与其他懂行的专业人士仔细问询、商量,审慎决策,多数情况下明显偏高的投资回报很可能是投资陷阱。

我国法律规定,借贷利率超过国家公布的金融机构同期、同档次贷款利率4倍以上的部分不受法律保护,另外一个企业正常年利润一般不会超过200%,超高投资回报不可能维持太久,其中必有猫腻,切不可抱有侥幸心理,盲目投资。

如实在无法判断,除以上建议,您还可向政府金融办、公安、工商、银监等部门咨询,把情况了解清楚后再作决定。发现有非法吸收存款嫌疑的公司或人员,应及时向公安机关报案。